1. Общие сведения

1.1.  Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Дальсвязьстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Дальсвязьстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

ул. Днепровская, д. 40а,
г. Владивосток, Россия, 690062

1.4. ОГРН эмитента

1022701190445

1.5. ИНН эмитента

2702010677

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30662-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.dsvs.ru

2. Содержание сообщения

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 04 мая 2012 года, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 40а., 10 ⁰⁰ часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 05 апреля 2012 года: 22412 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 10 часов 00 минут – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 18233 или 81.35% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1. Утверждение годового отчета ОАО «Дальсвязьстрой».

2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальсвязьстрой».

2.5.3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2011 года.

2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

2.5.5. Избрание членов совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой».

2.5.6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой».

2.5.7. Утверждение аудитора ОАО «Дальсвязьстрой».

2.5.8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

2.5.9. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2012 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

2.6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дальсвязьстрой» за 2011 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дальсвязьстрой».

2.6.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2011 года:

— выплата дивидендов по акциям ОАО «Дальсвязьстрой» — 485550 руб.,

— содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии – 557000 руб.

2.6.4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Дальсвязьстрой» за 2011 год в размере 65 руб. за одну привилегированную акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Дальсвязьстрой» за 2011 год не выплачивать. 

Датой начала выплаты дивидендов считать 26 июня 2012 года.

2.6.5. Избрать Совет Директоров ОАО «Дальсвязьстрой» в составе:

• Квон Де Хан  – директор по общим вопросам ОАО «Дальсвязьстрой»

·  Зубцова Елена Владимировна  – директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязьстрой»

• Кузьменко Елена Николаевна  – заместитель директора ООО «Сириус-М»
• Никитин Владимир Валентинович – директор ООО «Сириус»

·         Роман Игорь Михайлович – директор ООО «Сириус-М»

2.6.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Дальсвязьстрой» в составе:

·         Климова Ирина Петровна, главный бухгалтер ОАО «Дальсвязьстрой»

·         Захаренко Максим Николаевич, заместитель генерального директора – директор филиала

 ОАО «Дальсвязьстрой» СМУ-4

·         Маркелова Мария Павловна, начальник ПТО ООО «Сириус-М»

2.6.7. Утвердить независимым аудитором ОАО «Дальсвязьстрой» на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Промстройаудит».

2.6.8. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2012 году на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере 521000 рублей.

2.6.9. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2012 году на обеспечение работы             Ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, в размере 36000 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 6 от 05.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ А. В. Гулак

3.2. Дата «05» мая  2012 г.

М.П.