1. Общие сведения

1.1.  Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Дальсвязьстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Дальсвязьстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

ул. Днепровская, д. 40а,
г. Владивосток, Россия, 690062

1.4. ОГРН эмитента

1022701190445

1.5. ИНН эмитента

2702010677

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30662-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.dsvs.ru

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров эмитента «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 04 мая 2012 года

·           определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» — 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 40а;

·           определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» — 10⁰⁰ часов, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» — 09⁰⁰ часов.

2.2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязьстрой»:

·         утверждение годового отчета ОАО «Дальсвязьстрой».

·         утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальсвязьстрой».

·         утверждение распределения прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2011 года.

·         О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

·         избрание членов совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой».

·         избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой».

·         утверждение аудитора ОАО «Дальсвязьстрой».

·         о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

·         утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2012 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.

2.2.3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

·           Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в средствах массовой информации согласно ст. 9 п. 12 Устава Общества, а именно в газете «Приамурские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

·           Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.dsvs.ru не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

2.2.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

— годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Дальсвязьстрой» за 2011 год;

— аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Дальсвязьстрой» за 2011 год;

— протоколы и акт ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дальсвязьстрой» за 2011 год;

— сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой», Ревизионную комиссию ОАО «Дальсвязьстрой»;

— информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Дальсвязьстрой»;

— проекты решений годового общего собрания акционеров;

— годовой отчет ОАО «Дальсвязьстрой» за 2011 год;

— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, включая размер дивидендов и порядок их выплаты, или, соответственно, по распределению убытков Общества по результатам 2011 года.

— сведения о кандидатурах аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Дальсвязьстрой» за 2012 год.

Данная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «Дальсвязьстрой» по адресу: 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 40а. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.2.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» в 2012 году.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 13(55) от 02 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ А. В. Гулак

3.2. Дата «02» апреля 2012 г.

М.П.