|
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Утверждение годового отчета Совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.
2.3.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности и акта ревизионной комиссии Общества.
2.3.3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.3.8. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
2.3.9. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
2.3.10. Выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросам о размере дивидендов по акциям и о порядке их выплаты.
2.3.11. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования.
|