22.03.2011

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Решения, принятые Советом директоров акционерного общества (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)“

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Решения, принятые Советом директоров акционерного общества (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров).

1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальсвязьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальсвязьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Днепровская, д. 40а,
г. Владивосток, Россия, 690062
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 22 марта 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: протокол заседания Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой» № 8 (42) от 22.03.2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

·       созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» 22 апреля 2011 года;

·       определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» — 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 40а;

·       определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» — 1000 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» — 0900 часов.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

·       Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в средствах массовой информации согласно ст. 9 п. 12 Устава Общества, а именно в газете «Приамурские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

·       Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.dsvs.ru не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязьстрой»:

1.    Утверждение годового отчета ОАО «Дальсвязьстрой».

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальсвязьстрой».

3.    Утверждение распределения прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2010 года.

4.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.    Избрание членов совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой».

6.    Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой».

7.    Утверждение аудитора ОАО «Дальсвязьстрой».

8.    О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

9.    Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2011 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ А. В. Гулак

3.2. Дата «22» марта 2011 г.                                          М.П.