«Сведение которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальсвязьстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСС»

1.3. Место нахождения эмитента пер. Фабричный, д. 2,
г. Хабаровск, Россия, 680020

1.4. ОГРН эмитента 1022701190445

1.5. ИНН эмитента 2702010677

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение:
07 апреля 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 07 апреля 2009 г.
Протокол № 7(25) от 07.04.09 г.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров 08 мая 2009 года в 13–00 по адресу:
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 40-а, о чем уведомить акционеров сообщением в газетах «Приамурские ведомости», «Тихоокеанская звезда», и на сайте www.dsvs.ru не позднее 17 апреля 2009 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.      Утверждение Годового отчета ОАО «ДСС».
2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ДСС».
3.      Утверждение распределения прибыли ОАО «ДСС» по результатам 2008 года.
4.      О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5.      Избрание членов Совета директоров ОАО «ДСС».
6.      Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДСС».
7.      Утверждение аудитора ОАО «ДСС».
8.      Утверждение общего размера сумм денежных средств направляемых в 2009 году на обеспечение работы Совета директоров, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов.
9.      Утверждение новой редакции Устава ОАО «ДСС».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ В. Я. Бутько
3.2. Дата «07» апреля 2009 г.
М.П.