2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования акционерам.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2008 г., г. Хабаровск, пер. Фабричный, д. 2, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня – 22412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания – 18105 голосов, что составляет 80,7826% голосующих акций Общества.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ОАО «ДСС».
Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» – 18105 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ДСС».
Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА» – 18105 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «ДСС» по результатам 2007 года.
Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА» – 18105 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА» – 15117 голосов (83,4963%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (16,5037%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «ДСС» и определение его количественного состава.
5.1. Определение количественного состава Совета Директоров.
Итоги голосования по пункту № 5.1 вопроса № 5: «ЗА» – 18096 голосов (99,9503%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по пункту № 5.2 вопроса № 5:
| Кандидаты |
Число голосов |
% |
| 1. Квон Де Хан |
15108 |
16,6893 |
| 2. Бокулев Игорь Сергеевич |
15108 |
16,6893 |
| 3. Бутько Владимир Яковлевич |
15108 |
16,6893 |
| 4. Боровцов Сергей Владимирович |
15153 |
16,7390 |
| 5. Зубцова Елена Владимировна |
15108 |
16,6893 |
| 6. Добрынина Елена Николаевна |
0 |
0,0000 |
| 7. Жук Лада Дмитриевна |
14940 |
16,5037 |
| Число голосов, отданных за вариант «против всех». |
0 |
0,0000 |
|
| Число голосов, отданных за вариант «воздержался» |
0 |
0,0000 |
|
| |
|
|
|
|
Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДСС».
Итоги голосования по вопросу № 6:
Митина Т. Н.: «ЗА» – 2117 голосов (41,3962%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0;
Супроткин Д. В.: «ЗА» – 5114 голосов (100,0000%); «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0;
Богданова О. В.: «ЗА» – 5105 голосов (99,8240%); «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0;
Ильин Н. В.: «ЗА» — 2988 голосов (58,4278%); «ПРОТИВ» — 2117 голосов (41,3962%); «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0;
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которое не подсчитывалось в связи с невозможностью акционеров принимать участие в голосовании – 12991 голос (57,9645% от общего количества голосов).
Вопрос № 7: Утверждение аудитора ОАО «ДСС».
Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА» – 15117 голосов (83,4963%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 2988 голосов (16,5037%).
Вопрос № 8: Утверждение общего размера сумм денежных средств, направляемых в 2008 году на обеспечение работы Совета директоров и ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов.
Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА» – 18105 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 9: Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ДСС».
Итоги голосования по вопросу № 9: «ЗА» – 18105 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «ДСС» за 2007 год.
Решили по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «ДСС» за 2007 год.
Решили по вопросу № 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ДСС» по результатам 2007 года:
на выплату дивидендов по акциям Общества 298800 рублей,
отчисления в резервный фонд (5%) 72100 рублей,
содержание Совета директоров и ревизионной комиссии 180000 рублей.
Оставшуюся нераспределенную прибыль направить на цели потребления 889311 рублей.
Решили по вопросу № 4: Объявить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ДСС» за 2007 год в размере 40 рублей.
Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДСС» за 2007 год в размере 0 рублей.
Решили по вопросу № 5: Определить количественный состав Совета директоров 5 человек.
Избрать Совет директоров ОАО «ДСС» в составе: Бутько В. Я., Квон Де Хан, Бокулев И. С., Зубцова Е. В., Боровцов С. В.
Решили по вопросу № 6: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ДСС» в количестве 3 человек в следующем составе: Супроткин Д. В., Богданова О. В., Ильин Н. В.
Решили по вопросу № 7: Утвердить независимым аудитором ОАО «ДСС» на 2008 год аудиторскую фирму ООО «Промстройаудит».
Решили по вопросу № 8: Утвердить общий размер сумм денежных средств, направляемых в 2008 году на обеспечение работы Совета директоров и ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждений и компенсацию расходов в размере 180 тысяч рублей.
Решили по вопросу № 9: Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ДСС».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2008 года. |