|
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: путем совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 г., г. Хабаровск, пер. Фабричный, д. 2, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня – 22412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания – 17176 голосов, что составляет 76,64% голосующих акций Общества.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» – 14188 голосов (82,6036%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2006 год.
Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА» – 17176 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА» – 14188 голосов (82,6036%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА» – 14165 голосов (82,4697%), «ПРОТИВ» – 2997 голосов (17,4488%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества и определение его количественного состава.
5.1. Определение количественного состава Совета Директоров.
Итоги голосования по пункту № 5.1 вопроса № 5: «ЗА» – 17176 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по пункту № 5.2 вопроса № 5:
| Кандидаты |
Число голосов |
% |
|
1. Цой Герман Алексеевич
|
11926
|
9,9192
|
|
2. Квон Де Хан
|
12137
|
10,0947
|
|
3. Малышев Юрий Дмитриевич
|
14608
|
12,1498
|
|
4. Бокулев Игорь Сергеевич
|
12137
|
10,0947
|
|
5. Бутько Владимир Яковлевич
|
24104
|
20,0479
|
|
6. Подковыркин Василий Викторович
|
281
|
0,2337
|
|
7. Боровцов Сергей Владимирович
|
11930
|
9,9225
|
|
8. Зубцова Елена Владимировна
|
12088
|
10,0539
|
|
9. Черноусова Виктория Геннадьевна
|
10458
|
8,6982
|
|
10. Букринский Сергей Анатольевич
|
105
|
0,0873
|
|
11. Ковалева Анна Валентиновна
|
0
|
0
|
|
12. Парфенов Юрий Леопольдович
|
10458
|
8,6982
|
|
Число голосов, отданных за вариант «против всех».
|
0
|
0
|
|
|
Число голосов, отданных за вариант «воздержался»
|
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Митина Т. Н.: «ЗА» – 5761 голосов (53,3525%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0;
Супроткин Д. В.: «ЗА» – 7680 голосов (71,1243%); «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0;
Гонсовская Н. Ю.: «ЗА» – 7795 голосов (72,1893%); «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0;
Пенязь А. Т.: «ЗА» — 2194 голоса (20,3186%); «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0;
Добрынина Е. Н.: «ЗА» — 2988 голосов (27,6718%); «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с невозможностью акционера принимать участие в голосовании – 6378 голосов (28,4580% от общего количества голосов).
Вопрос № 7: Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА» – 13875 голосов (80,7813%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 313 голосов (1,8223%).
Вопрос № 8: Утверждение общего размера сумм денежных средств, направляемых в 2007 году на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов.
Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА» – 14058 голосов (81,8468%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 130 (0,7569%).
Вопрос № 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 9: «ЗА» – 14188 голосов (82,6036%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 10. Утверждение «Положения о Совете директоров» Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 10: «ЗА» – 14188 голосов (82,6036%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 11. Об отмене «Положения о Правлении»
Итоги голосования по вопросу № 11: «ЗА» – 14188 голосов (82,6036%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 12. Об отмене «Положения о Генеральном директоре».
Итоги голосования по вопросу № 12: «ЗА» – 14188 голосов (82,6036%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
Вопрос № 13. Об отмене «Положения об Общем собрании» Общества.
Итоги голосования по вопросу № 13: «ЗА» – 14188 голосов (82,6036%), «ПРОТИВ» – 2988 голосов (17,3964%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 (0,0000%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
Решили по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
Решили по вопросу № 3 Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2006 года:
на выплату дивидендов по акциям Общества 224 тыс. рублей,
отчисления в резервный фонд (5%) 46 тыс. рублей,
содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии 180 тыс. рублей.
Оставшуюся нераспределенную прибыль направить на цели потребления 456 тыс.рублей.
Решили по вопросу № 4: Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2006 год в размере 30 рублей.
Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2006 год в размере 0 рублей...
Решили по вопросу № 5: Определить количественный состав Совета директоров 7 человек.
Избрать Совет директоров Общества в составе: Бутько В. Я., Малышев Ю. Д.,
Квон Де Хан, Бокулев И. С., Зубцова Е. В., Боровцов С. В., Цой Г. А.
Решили по вопросу № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Супроткин Д. В., Гонсовская Н. Ю., Митина Т. Н.
Решили по вопросу № 7: Утвердить независимым аудитором Общества на 2007 год аудиторскую фирму ООО «Промстройаудит».
Решили по вопросу № 8: Утвердить общий размер сумм денежных средств, направляемых в 2007 году на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждений и компенсацию расходов в размере 180 тысяч рублей.
Решили по вопросу № 9: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решили по вопросу № 10: Утвердить «Положение о Совете директоров» в новой редакции.
Решили по вопросу № 11: Отменить «Положение о Правлении».
Решили по вопросу № 12: Отменить «Положение о Генеральном Директоре».
Решили по вопросу № 13: Отменить «Положение об Общем собрании» Общества
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2007 года
|