Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров,голосование на котором совмещается с заочным голосованием АО «Дальсвязьстрой»

Акционерное общество «Дальсвязьстрой» (680015, Россия, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, дом 1) сообщает, что 24 апреля 2026 года состоится Годовое заседание общего собрания акционеров, способ принятия решений общим собранием акционеров – совмещение заседания с заочным голосованием.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409.

      Время проведения: 11⁰⁰ часов.

      Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 24 апреля 2026 года с 10⁰⁰ часов, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

        Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб.  409 филиал АО «Реестр-Владивосток»)                                                                                                                                                                                                                   

         Дата окончания приема заполненных бюллетеней (при заочном голосовании): 21 апреля 2026 г.

        Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 30 марта 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой».

3.Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2025 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии  АО «Дальсвязьстрой».

6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7.Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2026 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.

Для регистрации на годовом заседании общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенности на передачу другими акционерами прав на участие в собрании.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить  регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 апреля 2026 года
с 9⁰⁰ до 17⁰⁰ по адресу исполнительного органа АО «Дальсвязьстрой»: 680015 г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1, и по адресу проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб.  409.

 Телефоны для справок: 8-950-282-63-87.

Совет директоров АО «Дальсвязьстрой»